聚燦光電變更募集資金用途 新增“紅黃光外延片、芯片”項目

聚燦光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月5日召開第三屆董事會第二十七次會議、第三屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途及新增募投項目的議案》，同意公司變更部分募集資金用途及新增募投項目。聚燦光電向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A）118,000,000股，每股發(fā)行價格為9.20元，募集資金總額1,085,600,000.00元，扣除各項發(fā)行費用后，募集資金凈額1,081,550,174.72元。根據(jù)公司《創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書》相關(guān)內(nèi)容及本次募集資金情況，本次募集資金投資項目及募集資金投資計劃如下：

截至2023年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

本次變更部分募集資金用途的情況和原因

（一）募集資金用途變更情況

公司“Mini/Micro LED芯片研發(fā)及制造擴建項目”原計劃募集 資金投入108,155.02萬元，截至2023年12月31日，投入募集資金65.11萬元，剩余募集資金108,089.91萬元，為提高募集資金使用效率，公司擬變更“Mini/Micro LED芯片研發(fā)及制造擴建項目”的部分募集資金（共計80,000.00萬元）用途，用于新項目“年產(chǎn)240萬片紅黃光外延片、芯片項目”（以下簡稱“本項目”）的實施。本次變更后，剩余的募集資金將繼續(xù)實施原有項目，原募投項目的資金缺口部分將由公司以自籌資金繼續(xù)投入。

本次變更調(diào)整前后，募集資金投資項目情況如下：

（二）變更部分募集資金用途的原因

“Mini/Micro LED芯片研發(fā)及制造擴建項目”系公司于2022年結(jié)合當(dāng)時市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實際情況等因素制定的。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為了更好發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢，提高公司市場競爭力，公司擬變更“Mini/MicroLED芯片研發(fā)及制造擴建項目”的部分募集資金用途，用于“年產(chǎn)240萬片紅黃光外延片、芯片項目”的實施。隨著技術(shù)進步、應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大、市場規(guī)模以及行業(yè)滲透率的不斷提高，國內(nèi)LED芯片行業(yè)集中度逐步提高，行業(yè)整體呈現(xiàn)增長趨勢，LED芯片高端新興應(yīng)用的市場規(guī)模快速增加。

隨著小間距顯示、全彩屏及RGB白光等等市場的快速崛起，紅黃光與藍綠光LED芯片產(chǎn)品在生產(chǎn)中的配合與協(xié)同愈發(fā)重要，全色系LED芯片廠商在競爭中也更具優(yōu)勢。但由于缺乏GaAs基的紅黃光LED芯片產(chǎn)品布局，導(dǎo)致公司在Mini/Micro LED新型顯示等快速增長的顯示細分市場競爭優(yōu)勢不突出。為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)競爭環(huán)境的新態(tài)勢，公司在已有產(chǎn)業(yè)布局的基礎(chǔ)上，亟需進一步加強GaAs基LED芯片的產(chǎn)業(yè)布局，鞏固并擴大市場份額，提高公司的市場地位，同時持續(xù)跟進產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展方向，進一步完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強公司盈利能力，確保公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展，進而實現(xiàn)企業(yè)價值和股東利益最大化。結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境及未來戰(zhàn)略規(guī)劃，提高公司募集資金使用效率，經(jīng)公司審慎考慮研究，決定變更募集資金投資項目，計劃將原募投項目部分尚未使用的募集資金（共計80,000萬元）用于建設(shè)“年產(chǎn)240萬片紅黃光外延片、芯片項目”。

通過本次募投項目的建設(shè)，公司將形成年產(chǎn)240萬片紅黃光外延片、芯片的產(chǎn)能，建立與藍綠光LED芯片搭組的RGB顯示產(chǎn)品的全色系體系，進一步提升公司的市場競爭力。本次募投項目的變更，有利于提高公司募集資金使用效率和募集資金投資回報，促進公司各項業(yè)務(wù)的協(xié)同有序發(fā)展，提高公司整體的核心競爭力，在產(chǎn)生經(jīng)濟效益的同時，提升公司的整體運營效率，符合整體行業(yè)環(huán)境變化趨勢及公司可持續(xù)發(fā)展的需要。

（三）變更后原有募投項目的實施規(guī)劃

本次變更后，剩余的募集資金將繼續(xù)實施原有項目。本次變更后，剩余的募集資金將繼續(xù)實施原有項目，原募投項目的資金缺口部分將由公司以自籌資金繼續(xù)投入。