廣東德豪潤達電氣股份有限公司

關于為子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

經廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013年4月22日召 開的第四屆董事會第二十五次會議審議通過，2013 年公司擬為實質控股100%的 子公司威斯達電器（中山）制造有限公司（以下稱“中山威斯達”）、大連德豪 光電科技有限公司（以下簡稱“大連德豪光電”）、揚州德豪潤達光電有限公司（以下簡稱“揚州德豪潤達”）、蕪湖德豪潤達光電科技有限公司（以下稱“蕪湖德豪潤達”）、深圳市銳拓顯示技術有限公司（以下稱“深圳銳拓”），控股80%的子公司蚌埠德豪光電科技有限公司（以下簡稱“蚌埠德豪光電”）提供擔保，本次擔保的額度為不超過人民50.525億元。

1、對子公司擔保的具體金額：

（1）公司擬為中山威斯達向銀行申請綜合授信額度提供擔保，*高擔?？傤~不超過人民幣3.53億元。

（2）公司擬為大連德豪光電向銀行申請綜合授信額度提供擔保，*高擔?？傤~不超過人民幣16.995億元。

（3）公司擬為揚州德豪潤達向銀行申請綜合授信額度提供擔保，*高擔?？傤~不超過人民幣3億元。

（6）公司擬為蕪湖德豪潤達向銀行申請綜合授信額度提供擔保，*高擔?？傤~不超過人民幣19.40億元。

（7）公司擬為蚌埠德豪光電向銀行申請綜合授信額度提供擔保，*高擔保總額不超過人民幣3億元。

（8）公司擬為深圳銳拓向銀行申請綜合授信額度提供擔保，*高擔?？傤~不超過人民幣4.6億元。

2、擔保期間：適用于2012年度股東大會審議通過之日起至2013年度股東大會召開之日止期間發生的對子公司的擔保。

3、上述對子公司的擔保須提交2012年度股東大會審議通過之后方可實施。

二、被擔保方的基本情況

1、中山威斯達，注冊地為廣東省中山市五桂山鎮長命水村，經營范圍包括生產電熱水煲、室外烤爐、多士爐及上述產品配件；全自動家用面包機、烤箱、燒烤器、電炸鍋、冰淇淋機、咖啡壺等等。該公司注冊資本1100萬美元，本公司占70%股權，本公司的全資子公司德豪潤達國際（香港）有限公司（以下稱“香

港德豪”）占30%股權。

2、大連德豪光電，注冊地為大連經濟技術開發區淮河東路157號，經營范圍為開發、生產LED芯片、發光二極管、LED光源模組、發射管、LED半導體照明產品、LED裝飾產品、LED燈具、LED顯示屏、LED背光源、家用電器、電機、電子、電動器具、輕工產品、節能環保產品；從事上述產品相關的控制及軟件系統、模具的研發、生產，并提供相應的技術咨詢服務；LED顯示屏租賃。該公司注冊資本為人民幣72，750萬元，本公司占52.55%股權，德豪（大連）投資有限公司占44.98%，中山威斯達占2.47%股權。

3、揚州德豪潤達，注冊地為揚州市邗江經濟開發區牧羊路 8 號，經營范圍包括生產 LED 外延片、LED 芯片、發光二極管、發射二極管、數碼管、半導體 LED照明、半導體 LED 裝飾、LED 顯示屏，從事與上述產品相關的控制及軟件系統、模具的研發、生產并提供相應的技術咨詢，銷售本公司自產產品。該公司注冊資本 12，500 萬美元，本公司的全資子公司德豪潤達國際（香港）有限公司占其 100%的股權。

4、蕪湖德豪潤達，注冊地為蕪湖經濟技術開發區緯二次路11號，經營范圍為開發、生產、銷售家用電器、電機、電子、輕工產品、電動器具、廚房器具、發光二極管、發射接收管、數碼管、半導體LED照明、半導體LED裝飾燈、LED顯示屏系列、現代辦公用品、通訊設備及其零配件。開發生產上述產品相關的控制及軟件、設計制造與上述產品相關的模具，上述產品及技術咨詢服務。該公司注冊資本為人民幣274，417.53萬元，本公司占100%的股權。

5、蚌埠德豪光電，注冊地為蚌埠市燕山路1599號（招商大廈8樓），經營范圍為開發、生產、銷售LED器件、LED照明、LED裝飾燈、LED顯示屏系列；發光二極管、發射接收管、數碼管、家用電器、電機、輕工產品、電動器具、廚房用具、現代辦公用品、通訊設備及零配件；開發生產上述產品相關的控件、軟件及模具制造。該公司注冊資本為人民幣3億元，本公司占80%股權，蚌埠城市投資控股有限公司持有20%的股權。

6、深圳銳拓，注冊地為深圳市寶安區石巖街道應人石社區創見二期工業區D棟，經營范圍為LED模塊、LED模組、LED數碼管、LED發光管、LED燈飾照明、LED系統顯示屏的生產與銷售；LED顯示屏的租賃；貨物及技術進出口。該公司注冊資本為人民幣4，333萬元，本公司持有其100%的股權。

三、擔保風險的評估

上述六家子公司截至2012年末的主要財務指標如下：

單位：人民幣萬元

持股比例

公司名稱總資產凈資產營業收入凈利潤

直接間接

中山威斯達70%30%49，770.1322，849.8763，751.951，372.60

大連德豪光電52.55%47.45%160，236.8974，611.8347，201.992，703.72

揚州德豪光電100%84，341.9264，972.484，434.60-640.57

蕪湖德豪潤達100%447，956.63319，917.8681，860.4316，136.77

蚌埠德豪光電80%35，261.7019，770.437，703.1775.35

深圳銳拓100%50，923.0217，361.9459，053.572，605.36

1、上述子公司向銀行融資的目的是為了滿足日常生產經營及項目建設的資金需求。

揚州德豪光電虧損的原因是由于LED外延片生產線尚未投產。

2、上述為其擔保的六家子公司中五家均為本公司實質控股100%的子公司，上述擔保事項在實質上不會對公司追加額外的風險和責任，公司利益亦不會因擔保事項遭受到損害。公司持有蚌埠德豪80%的股權，公司向銀行申請授信額度時將會爭取其少數股東提供同比例的擔保，控制公司的擔保風險。

四、董事會意見

1、董事會認為上述子公司擬申請的銀行綜合授信額度主要是為了滿足生產經營及項目投資的資金需求，為其提供擔?？芍С制浣洜I發展，不會損害公司利益。本公司可對上述融資的使用進行嚴密監控，款項被濫用或不能償還的風險極

小。

2、獨立董事意見

2013年度，公司擬為威斯達電器（中山）制造有限公司等六家子公司的不超過人民幣50.525億元的銀行綜合授信額度提供擔保，上述擔保全部為對公司合并報表范圍內的子公司提供的擔保，無對外擔保。鑒于公司是為實質控股100%的子公司提供擔保且該擔保行為對保障公司生產經營的正常進行是必須的，前述擔保事項在實質上不會對公司追加額外的風險和責任，公司利益亦不會因擔保事項遭受到損害。綜上所述，我們對2013年度公司對子公司的擔保事項表示同意。

五、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數量

1、截至目前，公司對子公司已批準正在履行的擔保事項為：

（1）2012 年 5 月 15 日，經 2011 年度股東大會審議通過，2012 年度本公司對控股子公司的擔保*高額度為人民幣 48.38 億元，美元 2 億元。

（2）2012 年 12 月 12 日，經公司 2012 年第四次臨時股東大會審議通過，公司為子公司德豪潤達國際（香港）有限公司向香港本地的金融機構申請的不超過港幣 12 億元（約合人民幣 9.6336 億元）的借款額度提供擔保。

2、本次擬對子公司向銀行申請的人民幣 50.525 億元綜合授信額度提供擔保，若該事項獲得公司股東大會審議通過，則公司對外擔保*高額度（全部為對公司合并報表范圍內子公司的擔保，無對外擔保）為人民幣 50.525 億元、港幣12 億元，約占 2012 年末公司經審計凈資產的 143.09%。

3、截至目前，公司對外實際擔保余額（全部為對公司合并報表范圍內子公司的擔保，無對外擔保）約為人民幣 26.68 億元，約占公司 2012 年末經審計凈資產的 63.48%。

4、除業已披露的以上擔保事項之外，本公司及控股子公司不存在其他任何對外擔保行為及逾期擔保情況。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十五次會議決議

2、獨立董事對公司相關事項的獨立意見

特此公告。

廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會

二○一三年四月二十四日