聯(lián)建光電發(fā)布未來(lái)三年（2012-2014年）股東回報(bào)規(guī)劃

類別：企業(yè)動(dòng)態(tài)發(fā)表于：2012-08-01 19:59

深圳市聯(lián)建光電股份有限公司未來(lái)三年（2012-2014年）股東回報(bào)規(guī)劃

    為完善和健全深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，引導(dǎo)投資者樹(shù)立長(zhǎng)期投資和理性投資理念，董事會(huì)綜合公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，制訂未來(lái)三年（2012-2014年）股東回報(bào)規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”）：

第*條本規(guī)劃制定原則
    本規(guī)劃的制定遵循利潤(rùn)分配相關(guān)規(guī)范文件及公司章程規(guī)定，綜合考慮對(duì)股東的合理投資回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展，繼續(xù)保持公司利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司未來(lái)三年（2012-2014年）將堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅為主，實(shí)行積極的利潤(rùn)分配政策。

第二條公司制定本規(guī)劃考慮的因素
    本規(guī)劃在綜合分析公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，平衡股東的投資回報(bào)和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)上做出安排。

第三條公司未來(lái)三年（2012-2014年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃
    1、公司可采取現(xiàn)金方式、股票方式或現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。
    2、根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在公司盈利且現(xiàn)金能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，2012-2014年公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且每連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。
    3、未來(lái)三年（2012-2014年）公司原則上每年至少進(jìn)行一次利潤(rùn)分配。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期分紅并提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
    4、未來(lái)三年（2012-2014年）公司可以根據(jù)累計(jì)可供分配利潤(rùn)、公積金及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模合理的前提下，為保持股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)相適應(yīng)，公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。

第四條股東回報(bào)規(guī)劃的決策機(jī)制
    公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營(yíng)成果，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求，并結(jié)合股東特別是中小投資者、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)，制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過(guò)后實(shí)施。

第五條本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。
    本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。

深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2012年7月30日

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