聯(lián)建光電-聯(lián)建光電：關(guān)于重大資產(chǎn)重組限售股份上市流通的提示公告
特別提示：
1. 本次解除限售的股份為深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“聯(lián)建光電”） 2016 年 7 月 12 日上市的非公開發(fā)行股票；
2. 本次解除限售股份的數(shù)量為 55,444,881 股,占公司股本總額的比例為 9.0347%，其中實(shí) 際可上市流通股份的數(shù)量為 53,973,187 股，占公司股本總額的比例為 8.7949%；
3. 本次限售股份可上市流通日為 2017 年 7 月 18 日（星期二）；
4. 本次解除限售股份的相關(guān)股東在上市流通日后可對(duì)所持股份做出轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等安排，但 需遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上 市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》中關(guān)于特定股東減持行為 的相關(guān)規(guī)定。
一、重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份概況
公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可 ［2016］941 號(hào)”核準(zhǔn)，公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買馬偉晉等 11 名交易對(duì)方合計(jì)持有 的深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳力瑪”）88.88%股權(quán)、新余市風(fēng)光無(wú)限投資管 理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“風(fēng)光無(wú)限”）、等 3 名交易對(duì)方合計(jì)持有的山西華瀚文化傳 播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華翰文化”）100%股權(quán)、新余市博爾豐投資管理中心（有限合伙）（以下 簡(jiǎn)稱“新余博爾豐”）等 3 名交易對(duì)方合計(jì)持有的上海勵(lì)唐營(yíng)銷管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“勵(lì)唐 營(yíng)銷”）100%股權(quán)及新余奧星投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“奧星合伙”）等 3 名交易對(duì) 方合計(jì)持有的北京遠(yuǎn)洋林格文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遠(yuǎn)洋傳媒”）100%股權(quán)，向其發(fā)行 56,574,142 股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為 23.50 元/股。鑒于公司 2016 年 5 月已實(shí)施 2015 年年度權(quán)益分配方案，每 10 股派 1.996150 元（含稅），公司發(fā)行股份購(gòu)買資 產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為 23.300385 元/股。
同時(shí)“證監(jiān)許可［2016］941 號(hào)”核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行 50,701,674 股新股募集本次發(fā)行股份購(gòu) 買資產(chǎn)的配套資金，發(fā)行價(jià)格為 22.09 元/股。
二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況
1、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東作出的承諾
深圳力瑪交易對(duì)方申箭峰、朱嘉春承諾，因本次重組所認(rèn)購(gòu)的聯(lián)建光電股份自本次股份發(fā)行 結(jié)束之日起 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。此外，深圳力瑪剩余交易對(duì)方馬偉晉、羅李聰、周偉韶、劉為 輝、陳斌、郭檢生、向業(yè)勝、新余市力瑪智慧投資管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“力瑪智慧”） 承諾，因本次重組所認(rèn)購(gòu)的聯(lián)建光電股份自本次股份發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
華瀚文化交易對(duì)方風(fēng)光無(wú)限、太原市瀚創(chuàng)世紀(jì)文化傳媒中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“瀚創(chuàng) 世紀(jì)”）承諾，其以華瀚文化股權(quán)認(rèn)購(gòu)的聯(lián)建光電股份自本次股份發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得 轉(zhuǎn)讓。
勵(lì)唐營(yíng)銷交易對(duì)方肖連啟承諾，其以勵(lì)唐營(yíng)銷股權(quán)認(rèn)購(gòu)的聯(lián)建光電股份自本次股份發(fā)行結(jié)束 之日起 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。勵(lì)唐營(yíng)銷剩余交易對(duì)方新余博爾豐、新余市勵(lì)唐會(huì)智投資管理中心 （有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“新余勵(lì)唐會(huì)智”）承諾，其以勵(lì)唐營(yíng)銷股權(quán)認(rèn)購(gòu)的聯(lián)建光電股份自本次 股份發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
遠(yuǎn)洋傳媒交易對(duì)方李衛(wèi)國(guó)承諾，其以遠(yuǎn)洋傳媒股權(quán)認(rèn)購(gòu)的聯(lián)建光電股份自本次股份發(fā)行結(jié)束 之日起 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。遠(yuǎn)洋傳媒剩余交易對(duì)方奧星合伙、新余眾行投資管理合伙企業(yè)（有 限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“眾行合伙”）承諾，其以遠(yuǎn)洋傳媒股權(quán)認(rèn)購(gòu)的聯(lián)建光電股份自本次股份發(fā)行 結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次向配套融資認(rèn)購(gòu)方發(fā)行股份募集配套資金的股票鎖定期為 12 個(gè)月。
其他承諾情況詳見公司于 2016 年 7 月 9 日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買 資產(chǎn)并募集配套資金之非公開發(fā)行股票新增股份變動(dòng)報(bào)告及上市公告書》。
2、承諾履行情況 截至本公告發(fā)布日，承諾正常履行，相關(guān)股東無(wú)違反承諾的情況。本次解除限售股份的為法 定鎖定期為 12 個(gè)月的相關(guān)股東。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為：2017 年 7 月 18 日（星期二）。
2、本次解除限售股份的數(shù)量為 55,444,881 股,占公司股本總額的比例為 9.0347%，其中實(shí)際 可上市流通股份的數(shù)量為 53,973,187 股，占公司股本總額的比例為 8.7949%。
3、本次申請(qǐng)解除限售的股東人數(shù)為 43 名，截至公告日，肖連啟任公司監(jiān)事。
4、股份解除限售及上市流通具體情況如下：
注1：截至本公告出具之日,肖連啟先生任公司監(jiān)事，其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其所持有公司股份總 數(shù)的25%，除本次實(shí)際可上市流通數(shù)量957,924股外，其余轉(zhuǎn)為高管限售股；
注2：申箭峰先生本次解限售的113,799股因處于質(zhì)押狀態(tài)，將于申箭峰先生股票解質(zhì)押后上市流通。
四、本次解除限售前后公司股本結(jié)構(gòu)表
本次解除限售前后公司股本結(jié)構(gòu)情況如下：
五、備查文件
1、限售股份上市流通申請(qǐng)表；
2、發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)數(shù)據(jù)表；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
1. 本次解除限售的股份為深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“聯(lián)建光電”） 2016 年 7 月 12 日上市的非公開發(fā)行股票；
2. 本次解除限售股份的數(shù)量為 55,444,881 股,占公司股本總額的比例為 9.0347%，其中實(shí) 際可上市流通股份的數(shù)量為 53,973,187 股，占公司股本總額的比例為 8.7949%；
3. 本次限售股份可上市流通日為 2017 年 7 月 18 日（星期二）；
4. 本次解除限售股份的相關(guān)股東在上市流通日后可對(duì)所持股份做出轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等安排，但 需遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上 市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》中關(guān)于特定股東減持行為 的相關(guān)規(guī)定。
一、重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份概況
公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可 ［2016］941 號(hào)”核準(zhǔn)，公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買馬偉晉等 11 名交易對(duì)方合計(jì)持有 的深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳力瑪”）88.88%股權(quán)、新余市風(fēng)光無(wú)限投資管 理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“風(fēng)光無(wú)限”）、等 3 名交易對(duì)方合計(jì)持有的山西華瀚文化傳 播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華翰文化”）100%股權(quán)、新余市博爾豐投資管理中心（有限合伙）（以下 簡(jiǎn)稱“新余博爾豐”）等 3 名交易對(duì)方合計(jì)持有的上海勵(lì)唐營(yíng)銷管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“勵(lì)唐 營(yíng)銷”）100%股權(quán)及新余奧星投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“奧星合伙”）等 3 名交易對(duì) 方合計(jì)持有的北京遠(yuǎn)洋林格文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遠(yuǎn)洋傳媒”）100%股權(quán)，向其發(fā)行 56,574,142 股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為 23.50 元/股。鑒于公司 2016 年 5 月已實(shí)施 2015 年年度權(quán)益分配方案，每 10 股派 1.996150 元（含稅），公司發(fā)行股份購(gòu)買資 產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為 23.300385 元/股。
同時(shí)“證監(jiān)許可［2016］941 號(hào)”核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行 50,701,674 股新股募集本次發(fā)行股份購(gòu) 買資產(chǎn)的配套資金，發(fā)行價(jià)格為 22.09 元/股。
二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況
1、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東作出的承諾
深圳力瑪交易對(duì)方申箭峰、朱嘉春承諾，因本次重組所認(rèn)購(gòu)的聯(lián)建光電股份自本次股份發(fā)行 結(jié)束之日起 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。此外，深圳力瑪剩余交易對(duì)方馬偉晉、羅李聰、周偉韶、劉為 輝、陳斌、郭檢生、向業(yè)勝、新余市力瑪智慧投資管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“力瑪智慧”） 承諾，因本次重組所認(rèn)購(gòu)的聯(lián)建光電股份自本次股份發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
華瀚文化交易對(duì)方風(fēng)光無(wú)限、太原市瀚創(chuàng)世紀(jì)文化傳媒中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“瀚創(chuàng) 世紀(jì)”）承諾，其以華瀚文化股權(quán)認(rèn)購(gòu)的聯(lián)建光電股份自本次股份發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得 轉(zhuǎn)讓。
勵(lì)唐營(yíng)銷交易對(duì)方肖連啟承諾，其以勵(lì)唐營(yíng)銷股權(quán)認(rèn)購(gòu)的聯(lián)建光電股份自本次股份發(fā)行結(jié)束 之日起 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。勵(lì)唐營(yíng)銷剩余交易對(duì)方新余博爾豐、新余市勵(lì)唐會(huì)智投資管理中心 （有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“新余勵(lì)唐會(huì)智”）承諾，其以勵(lì)唐營(yíng)銷股權(quán)認(rèn)購(gòu)的聯(lián)建光電股份自本次 股份發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
遠(yuǎn)洋傳媒交易對(duì)方李衛(wèi)國(guó)承諾，其以遠(yuǎn)洋傳媒股權(quán)認(rèn)購(gòu)的聯(lián)建光電股份自本次股份發(fā)行結(jié)束 之日起 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。遠(yuǎn)洋傳媒剩余交易對(duì)方奧星合伙、新余眾行投資管理合伙企業(yè)（有 限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“眾行合伙”）承諾，其以遠(yuǎn)洋傳媒股權(quán)認(rèn)購(gòu)的聯(lián)建光電股份自本次股份發(fā)行 結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次向配套融資認(rèn)購(gòu)方發(fā)行股份募集配套資金的股票鎖定期為 12 個(gè)月。
其他承諾情況詳見公司于 2016 年 7 月 9 日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買 資產(chǎn)并募集配套資金之非公開發(fā)行股票新增股份變動(dòng)報(bào)告及上市公告書》。
2、承諾履行情況 截至本公告發(fā)布日，承諾正常履行，相關(guān)股東無(wú)違反承諾的情況。本次解除限售股份的為法 定鎖定期為 12 個(gè)月的相關(guān)股東。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為：2017 年 7 月 18 日（星期二）。
2、本次解除限售股份的數(shù)量為 55,444,881 股,占公司股本總額的比例為 9.0347%，其中實(shí)際 可上市流通股份的數(shù)量為 53,973,187 股，占公司股本總額的比例為 8.7949%。
3、本次申請(qǐng)解除限售的股東人數(shù)為 43 名，截至公告日，肖連啟任公司監(jiān)事。
4、股份解除限售及上市流通具體情況如下：
注1：截至本公告出具之日,肖連啟先生任公司監(jiān)事，其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其所持有公司股份總 數(shù)的25%，除本次實(shí)際可上市流通數(shù)量957,924股外，其余轉(zhuǎn)為高管限售股；
注2：申箭峰先生本次解限售的113,799股因處于質(zhì)押狀態(tài)，將于申箭峰先生股票解質(zhì)押后上市流通。
四、本次解除限售前后公司股本結(jié)構(gòu)表
本次解除限售前后公司股本結(jié)構(gòu)情況如下：
1、限售股份上市流通申請(qǐng)表；
2、發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)數(shù)據(jù)表；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
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